Fundador da Ricardo Eletro é solto um dia após ser preso por fraude fiscal e lavagem de dinheiro
O empresário Ricardo Nunes, fundador da rede varejista Ricardo Eletro, teve sua prisão temporária revogada pela Justiça nesta quinta-feira (9). A informação foi confirmada pelos advogados de defesa após o empresário prestar cerca de 3 horas depoimento no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Operação “Direto com o Dono”, desencadeada […]
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro
O inquérito que levou à detenção de Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador da seleção brasileira, entra em uma nova fase nesta semana, quando procuradores se concentrarão no que acreditam ser um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a empresária que o convidou a ir ao Paraguai, Dalia López. Investigadores começarão a analisar arquivos e mensagens no telefone […]
“Operação Aquiles” investiga esquema de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro em Uberlândia e mais 7 cidades
O Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Patos de Minas deflagrou a “Operação Aquiles” na manhã desta segunda-feira, 2, com apoio de militares de Uberlândia e Uberaba. Durante as ações, a polícia cumpriu 38 mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela Justiça Estadual de Monte Carmelo. O objetivo da […]
Ex-governador Fernando Pimentel (PT) é condenado a mais de 10 anos de prisão
O ex-governador Fernando Pimentel (PT) foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) a 10 anos e 6 meses de prisão. Os crimes são tráfico de influência e lavagem de dinheiro, no inquérito que apura irregularidades no período em que Pimentel foi ministro do desenvolvimento, no governo Dilma, entre 2011 e 2014. Houve […]
Disque Denúncia 181 passa a receber denúncias contra corrupção
A partir de agora denúncias contra corrupção e lavagem de dinheiro podem ser feitas também pelo Disque Denúncia, o 181. O anúncio da novidade nesta terça-feira (12) faz parte das comemorações dos 12 anos de atuação do serviço. O 181 estará disponível para receber denúncias relativas aos crimes cometidos contra a Administração Pública e Lei das Licitações. Vários […]
PF investiga suspeita de participação de Collor em lavagem de dinheiro
Setenta policiais federais participam de uma operação deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje (11), em Maceió (AL) e Curitiba (PR), para cumprir 16 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participação em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação apelidada como Arremate é o ex-presidente da República, […]
Suspeitos de lavagem de dinheiro são encontrados com notas de real e dólar em Ituiutaba
Dois homens, de 40 e 49 anos, fora presos nesta terça-feira, 24, na BR-154, zona rural de Ituiutaba. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e foram encontrados com mais de R$270 mil em reais U$45,700 dólares. A dupla estava em uma caminhonete branca dirigindo em alta velocidade na rodovia quando foram abordados pela polícia. Em […]
Dois homens são presos por lavagem de dinheiro e têm R$ 270 mil e US$ 45 mil apreendidos
Dois homens, de 40 e 49 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira, 24, por volta de 03h50, suspeitos de lavagem de dinheiro em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O fato ocorreu no km 92 da BR-154, zona rural. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento preventivo para coibir o tráfico de drogas e visualizou um veículo sair […]